MÉXICO -- Una propiedad adquirida en Nueva York, dos cheques de caja donde no aparece el nombre del emisor y un crecimiento desproporcional entre sus ingresos de un año a otro dispararon las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre José Alfredo Álvarez Cuevas.
El director de planeación estratégica de la Cooperativa La Cruz Azul y vicepresidente del equipo de futbol es investigado como parte de la averiguación previa FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019 junto a su hermano menor, Guillermo Álvarez, y el cuñado de ambos, Víctor Garcés, por la presunta comisión de delitos a través de operaciones realizadas en el sistema financiero mexicano.
En el informe de 96 páginas de la UIF (que además incluye cuatro anexos), del que ESPN posee copia, se desglosan los movimientos financieros de los tres directivos durante la última década. ESPN ha publicado detalles en torno a las investigaciones particulares sobre 'Billy' Álvarez y Garcés Rojo, y ahora es turno de Alfredo Álvarez.
De acuerdo con las pesquisas de la UIF, Alfredo Álvarez adquirió por 310 mil dólares un bien inmueble en la ciudad de Nueva York en 2013 a través de Bank of America, con el folio 2013000168379, mismo que no aparece en su declaración anual de dicho ejercicio.
“La compra anterior resulta inusual debido a que, de información fiscal, se apreció que por el ejercicio 2013 declaró ingresos totales por 1 millón 510 mil 473 pesos, cantidad que es evidente que está muy por debajo del valor del bien inmueble adquirido en el extranjero, por lo que no corresponde por los ingresos por sueldos y salarios recibidos en dicho ejercicio”, apunta la UIF en su denuncia presentada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Unidad halló solamente dos operaciones en efectivo que le llamaron la atención, correspondientes a un depósito por 180 mil pesos el 1 de marzo de 2018 en la sucursal de HSBC de Gran Sur, frente a las oficinas corporativas de Cruz Azul, y un retiro en diciembre de 2009 por 131 mil 500 pesos, también en efectivo, en el Centro Comercial Perisur.
En cuanto a cheques interbancarios, identificó que, entre 2015 y 2019, Alfredo Álvarez recibió la cantidad de 4 millones 208 mil 572 pesos, de los cuales la UIF no encontró información del emisor por un total de 3 millones 630 mil 930 pesos.
A la Unidad le alertó en particular la existencia de dos cheques de caja en que no encontró información sobre el emisor u ordenante para determinar de dónde salió el dinero. Uno es por 1 millón 959 mil 294 pesos, pagado el 22 de mayo de 2015, y el otro es por 1 millón 389 mil 499 pesos, del día 13 de enero de 2016.
Dentro de sus indagatorias, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda halló que, entre febrero de 2015 y enero de 2020, el mayor de los hermanos Álvarez Cuevas hizo pagos por un total 6 millones 473 mil 684 pesos mediante cheques interbancarios.
Destacan ocho cheques depositados a su esposa, Georgina Elena Kundig García Treviño, entre marzo de 2018 y febrero de 2020, por un total de 3 millones 960 mil pesos, y tres cheques más a su hijo, José Alfredo Álvarez Kundig, por 190 mil pesos. Además, el directivo de 76 años de edad emitió un cheque por 836 mil 29 pesos a la empresa Soluciones Humanas Integrales Cuánticas en enero de 2016, según el informe.
En cuanto al dinero recibido mediante transferencias electrónicas, la UIF detalla que entre 2013 y 2019, Alfredo Álvarez recibió la cantidad de 4 millones 206 mil 640 pesos, de los cuales 1 millón 983 mil 202 pesos provinieron de la Tesorería de la Federación y otro 1 millón 866 mil 749 pesos de Banco Multiva GFM F/384-8.
En sus declaraciones anuales de 2013 a 2018, Álvarez Cuevas reportó ingresos por 28 millones 975 mil 498 pesos entre 2013 y 2018. La UIF no provee detalles sobre la declaración anual de 2019, pero sí señala que hay un crecimiento desproporcional entre los ingresos de un año y otro, pese a que el directivo se dedicó a la misma actividad económica como socio de la Cooperativa.
“De los registros fiscales localizados a nombre de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, José Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés Rojo se identificó que presentaron múltiples irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que constituye un indicio más que hace suponer a esta Unidad Administrativa que muy probablemente los recursos registrados en sus cuentas bancarias no devengan de actos comerciales lícitos”, expone la UIF.
Como ejemplo de ese crecimiento de ingresos desproporcional que cita la autoridad, Alfredo Álvarez declaró ingresos por 657 mil 783 pesos en 2014, pero en 2015 aumentó casi 10 veces esa cantidad al presentar su declaración por 6 millones 216 mil 606 pesos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“Por lo anterior expuesto podemos concluir que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, José Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés Rojo presentaron una cadena de irregularidades en sus perfiles fiscales y financieros que permiten deducir que los activos introducidos en el Sistema Financiero Nacional muy probablemente provengan de la realización de actos ilícitos”, concluye la UIF en esta investigación que ahora está en manos de la FGR y que en su momento se turnaría ante un Juez Penal Federal.