Qué sabemos de la denuncia contra Gloria Trevi por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero

La cantante mexicana Gloria Trevi volvió a las portadas de los distintos medios internacionales, pero en esta ocasión por un tema de índole judicial. Y es que la intérprete de “Pelo suelto” ha sido denunciada por el presunto delito de defraudación fiscal. El caso también involucraría a su esposo Ismael Gómez Martínez. Es por ello que muchos se preguntan ¿de qué trata el caso? ¿qué ocurrirá con ella? Te lo explicamos aquí.

Los fans de Gloria Trevi quedaron muy sorprendidos cuando se conoció la denuncia interpuesta por la UIF que solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir investigación contra la cantante para determinar si tuvo responsabilidad en el presunto delito de defraudación fiscal, situación que deriva de una denuncia del 2021 por supuesto lavado de dinero.

Cabe indicar que Gloria Trevi se vio envuelta en un caso judicial a finales de los años 90 e inicios del 2000. Por aquella ocasión fue acusada de supuesto abuso de menores, pero luego de unos años fue absuelta.

Han pasado más de 20 años y la artista enfrenta una nueva acusación en el plano judicial, pero en esta ocasión por un tema de presunta evasión de impuestos.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA DENUNCIA CONTRA GLORIA TREVI?

La nueva denuncia contra Gloria Trevi la interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según indicó El Universal. En ese sentido, el portal Político.mx, agregó que la Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gertz Manero acusa a la artista por defraudación fiscal.

A su turno, el portal Sipse sostuvo que fuentes allegadas al diario Reforma revelaron -a dicho medio- que a la cantante le atribuyen 7 millones 112 mil 366 pesos los cuales le habrían sido entregados por la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. y que no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta.

LA EXPLICACIÓN DE LA DENUNCIA

Político.mx. también recordó que la nueva denuncia contra Trevi y esposo deriva de la querella presentada el 8 de septiembre de 2021 por parte de la UIF por el presunto delito de lavado de dinero.

Sipse agrega que -en su momento- el organismo de la Secretaría de Hacienda denunció a la artista por presunto delito de lavado de dinero “con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares”.

¿GLORIA TREVI DEBERÁ PRESENTARSE ANTE UN JUEZ?

Infobae reveló que aparentemente Gloria Trevi ha sido citada para el próximo 23 de octubre en el centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte donde deberá explicar su situación.

El Universal agregó que, según investigaciones de la UIF, las empresas de Trevi y Gómez, ubicadas en Estados Unidos, son usadas para “evadir el pago de impuestos en territorio nacional”.

Además, en la citación se le pide a la cantante ponerse en contacto con el fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, Eder Robles Gutiérrez, y solicitarle copia de la carpeta de indagación.

¿DEBERÁN ACUDIR DE FORMA PRESENCIAL?

Teniendo en cuenta de que Gloria Trevi y su esposo radican en los Estados Unidos a ellos se les permitirá dar sus descargos a través de una videoconferencia el mismo día para el que fueron citados.

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS DE GLORIA TREVI Y ESPOSO?

Los esposos Gómez Trevi, según Político.mx, son dueños de las empresas:

• Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V.
• Fiona inmobiliaria S.A. de C.V.

FICHA PERSONAL DE GLORIA TREVI

• Nombre: Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz
• Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1968
• Lugar de nacimiento: Monterrey (México)
• Edad: 54 años
• Nacionalidad: mexicana
• Padres: Manuel Treviño y Gloria Ruiz
• Ocupación: Cantante, compositora, actriz, productora y empresaria