Por presunto lavado de activos: Fiscalía pide levantar secreto bancario de Agustín Lozano

Agustín Lozano continúa en el ojo de la tormenta. La Fiscalía de la Nación solicitó levantar el secreto bancario del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia en agravio del Estado, durante su periodo como alcalde de Chongoyape (2011-2014 y 2015-2018), distrito de Lambayeque; y formalizó la investigación preparatoria que pesa en su contra. La denuncia también incluye a Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, quien es esposa del titular de la federación.

Según el argumento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que es la encargada de seguir las investigaciones, Agustín Lozano habría “convertido dinero cuyo origen ilícito conocía, a través de la adquisición de bienes, edificaciones, constitución de personas jurídicas y aumento de capital, así como transferir la administración a su cónyuge Orfelinda de los Milagros Correa Pajares”. Esto, “con la finalidad de evitar la identificación de su procedencia, su incautación o decomiso”.

Del mismo modo, se ordenó recabar información indagatoria de Agustín Lozano con el objetivo de continuar las investigaciones en su contra. Dentro de las medidas solicitadas está el levantamiento del secreto bancario. Para ello, el Ministerio Público espera la autorización del Poder Judicial para que oficie el pedido hacia los bancos BCP, Interbank, BBVA, entre otras entidades más, a fin de conocer las operaciones financieras y contables de los imputados.

Asimismo, la Fiscalía citará a Agustín Lozano y Orfelinda Correa para tomar nota de sus respectivas declaraciones y acreditar la procedencia del dinero con el que adquirieron sus bienes. Las fechas serán establecidas de acuerdo a la agenda fiscal y conforme avancen las indagaciones.

Como se sabe, esta denuncia fue en su momento archivada por no encontrar elementos de juicio para continuar con el proceso. Sin embargo, la Fiscalía ordenó seguir con las investigaciones en contra del cuestionado dirigente deportivo, quien deberá aclarar ante el Ministerio Público cómo adquirió sus propiedades.

¿Qué investigación tiene Agustín Lozano?

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también enfrenta otra investigación por el supuesto incremento desmedido de su patrimonio en más de S/2.8 millones, sin lograr justificar dicho desbalance, cuando era alcalde de la Municipal Distrital de Chongoyape, en Lambayeque, durante los periodos 2011-2014 y 2015-2018, por el partido Alianza para el Progreso (APP).

En septiembre del 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso formalizar la investigación contra Agustín Lozano Saavedra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, el directivo habría encubierto su desbalance patrimonial utilizando a sus familiares y sus amistades más cercanas.

Posteriormente, en noviembre del 2023, la fiscalía presentó una acusación y solicitó seis años y ocho meses de pena privativa de la libertad contra el titular de la FPF por el delito que se le imputa. Hasta el momento, la investigación continúa su curso, mientras que el directivo viene cumpliendo sus labores en la Videna.

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